Ελβετοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στην Credit Suisse για το ότι απέτυχε να αποτρέψει ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος σε ύποπτες αμοιβές υπηρεσιών σε μορφή δανείων που προσέφερε η τράπεζα στη Μοζαμβίκη
Οι εν λόγω αμοιβές αφορούσαν τη χρηματοδότηση σύνθεσης ενός στόλου αλίευσης τόνου, κάτι που εξελίχθηκε στο σκάνδαλο το οποίο προκάλεσε οικονομική κρίση στη χώρα περίπου μια δεκαετία πριν.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ισχυρίζεται ότι η Credit Suisse και η διάδοχός της, UBS, ευθύνονται για τη μη αποτροπή του αδικήματος λόγω οργανωτικών ελλείψεων.
Συγκεκριμένα, το γραφείο απήγγειλε επίσης κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος, ενώ η ποινική δίωξη εναντίον ενός άλλου πρώην υπαλλήλου της ελβετικής τράπεζας έχει αποσυρθεί.
Η UBS από την πλευρά της απέρριψε τους ισχυρισμούς, οι οποίοι ανάγονται σε γεγονότα που ήρθαν στο φως το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023.
